Na dzień 03 marca 2010 r. na godz. 11.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 na podstawie art. 398, art. 399 §1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Zarząd "Paged" S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. („NWZ”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o umorzeniu 899.999 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, nabytych przez Spółkę.
6. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.000.000,00 zł do kwoty 16.200.002,00 zł, tj. o kwotę 1.799.998,00 zł, w drodze umorzenia 899.999 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego „Paged” S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 899.999 akcji zwykłych na okaziciela.
7. Podjęcie uchwały o zmianie statutu, w związku z podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej/
10. Zamknięcie obrad.
Informacja dla akcjonariuszy
Prawo do uczestnictwa w NWZ
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 26÷27 lutego oraz 1÷2 marca 2010 r.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wz@paged.pl jako skan dokumentu w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (22) 868-56-16.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie (skany w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
Pełna treść ogłoszenia zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie została przekazana do wiadomości publicznej w dniu 4 lutego 2010 r. w raporcie bieżącym nr 4/2010.
Aby otworzyć ogłoszenie kliknij tutaj
Składy handlowe
Wydarzenia
powrót
