Składy handlowe
II. Tryb i sposób zwoływania oraz odwoływania.II. Tryb i sposób zwoływania oraz odwoływania.
§3.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, zwołuje corocznie Zarząd w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w ust. 2.
§4.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać również umieszczenia określonych spraw w porządku tego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu uzasadnienia żądania lub projektów uchwał proponowanych do przyjęcia zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
§5.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Częstochowie. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinno uniemożliwiać ani nie powinno ograniczać akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcjonariusz, udzielając pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w postaci elektronicznej, zawiadamia Spółkę przesyłając treść pełnomocnictwa pocztą elektroniczną na adres wz@paged.pl lub na inny adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo musi zawierać dane identyfikujące akcjonariusza (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/REGON, nr dowodu tożsamości/KRS) oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, PESEL/REGON, nr dowodu tożsamości/KRS) oraz okres ważności pełnomocnictwa, jeżeli udzielono go na czas oznaczony.
§6.
1. Porządek obrad proponuje organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Przy ustalaniu propozycji porządku obrad organ zwołujący powinien uwzględnić zgłoszone przez uprawnione podmioty żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
2. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez Zarząd Spółki lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego muszą być uprzednio przedstawione - w formie projektów uchwał wraz z pisemnym uzasadnieniem tych projektów – Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane (udostępniane w siedzibie Spółki oraz na korporacyjnej stronie internetowej Spółki) akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, wniosek (propozycja) Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za ubiegły rok obrotowy (zawierające m.in. opinię Rady Nadzorczej dotyczącą udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków), sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (z uwzględnieniem pracy jej komitetów) wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą, zwięzła ocena sytuacji Spółki za ubiegły rok obrotowy, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonana przez Radę Nadzorczą, powinny być udostępniane akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
